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[社会资讯] 49人落网,弥渡警方成功打掉一个“跑分”洗钱团伙

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发表于 2024-9-19 14:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
    “夏季行动”开展以来,弥渡县公安局刑侦大队主动担当,积极作为,深入分析我县两卡犯罪趋势,精准研析犯罪特点,强化团伙式打击。近日,经缜密侦查,成功打掉一个与境内外勾连的“跑分”洗钱团伙,抓获违法犯罪嫌疑人49人,查获作案手机52部、涉案银行卡86张,移交外地违法犯罪人员线索52条;破获掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案40起,带破电信网络诈骗案件89起。
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今年3月,刑侦大队接到国家反诈平台指令称:辖区居民刘某某存在资金异常交易的预警劝阻信息。接到指令后,办案民警立即开展调查工作,通过对涉诈线索分析发现,除刘某某外,吴某某、蔡某某等人也有重大作案嫌疑,研判分析后办案民警确定,这是一个涉嫌“跑分”洗钱的犯罪团伙。掌握情况后,刑侦大队迅速抽调警力在短时间内查明事实,并顺利将刘某某及其团伙成员抓捕归案。

经查,2024年3月至5月间,以犯罪嫌疑人刘某某、吴某某、蔡某某等人为首,为获取高额非法利益,与境外敲诈勒索、引流刷单类诈骗团伙勾连,发展大理、临沧等地大量银行卡卡主,利用微信、支付宝、银行卡等方式支付结算账户,适时参与接收、转移、取现上家转移的诈骗等违法犯罪资金。期间,该团伙共参与接收、转移、取现犯罪资金200余万元,非法获利60万余元。

7月,其中10余名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,案件办理、深挖犯罪、追赃挽损等工作正有序开展中。


弥渡警方提醒:

将自己的银行卡、微信、支付宝等支付结算账户出租、出借、出售给他人用于非法转账或收款,免费或从中赚取一定的好处费、回扣、手续费,这些都属于非法出租、出借、出售银行卡或账户行为,切勿贪图小利,当心沦为电诈“工具人”。



来源:弥渡警方

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发表于 2024-9-19 14:11:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
打击洗钱团伙,维护金融安全,警方行动有力,市民应警惕,切勿沦为犯罪工具。
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